内查外调揭开虚假出口业务

2013年8月，河北省国税局稽查局、河北省公安厅经侦总队根据其他案件线索，对兴弘嘉公司2单出口业务进行内查外调，发现该公司骗取出口退税367813元。经顺藤摸瓜，又发现该公司3单虚假出口业务，骗取出口退税527781元。

上述5单业务的主要运作步骤是：兴弘嘉公司向中间人提供盖章后的空白报关单、委托报关协议书等资料，中间人将其他企业或个人不需退税的出口业务移植到兴弘嘉公司名下虚假报关；货物出口后，兴弘嘉公司利用本公司出口经营资质和中间人提供的报关单核销联、外汇核销联及装箱单等票据，自行组织境外来汇；向税务机关申请出口退税，实现骗税。

成功打开突破口后，衡水市公安机关持续扩大战果，经7个月缜密侦查，挖出一个以郭某勇为核心的特大虚开、骗税犯罪团伙。

2014年7月15日，国家税务总局、公安部成立专案组，联合督办“7 15”专案。在专案组周密部署和统一指挥下，7月30日衡水、邯郸、济南、菏泽、开封、厦门和深圳等7城市同步实施抓捕行动，当天抓获犯罪嫌疑人60人，郭某勇、施某展等7名主要犯罪嫌疑人悉数落网。同时查封冻结银行账户294个、账本90余箱，扣押作案用电脑等大量作案工具。截至目前，共抓捕犯罪嫌疑人90人，批捕27人。